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  Comment rester à l'écart des escrocs crypto
Ecrit par Disruptive Digital | Le 01/02/2023  |  Category: MultiversX Library > Introduction to MultiversX

L'espace crypto augmente de jour en jour avec les nouveaux arrivants. Certains essaient de comprendre comment fonctionne la blockchain, tandis que d'autres veulent simplement investir dans les crypto-monnaies. Même si la technologie et les actifs numériques ont un énorme potentiel pour changer le monde que nous connaissons aujourd'hui, il y a un point faible dans cet écosystème, en particulier pour les débutants. Devinez?

Oh oui, c'est vrai ! On parle des arnaqueurs ! Mais comment peuvent-ils affecter le voyage des gens dans l'espace crypto, surtout au début ? Plongeons-nous ! 👇🏼

Nouveau dans l'espace crypto?
Tout d'abord! De l'extérieur, l'espace crypto peut ne pas sembler si bon pour tout le monde, surtout dans un marché baissier. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance du monde de la cryptographie et le potentiel de la technologie blockchain. Pourtant, d'un point de vue biaisé, ils soutiennent que la crypto n'est rien d'autre qu'une arnaque. Heureusement, ce n'est pas vrai.

Nous sommes donc ici pour clarifier cela.

Si vous êtes nouveau dans le domaine de la cryptographie, nous savons que vous pouvez vous sentir dépassé. C'est tout à fait vrai ce qu'ils disent : faites vos propres recherches (DYOR). Mais il y a beaucoup d'infos à assimiler : termes, stratégies, recommandations, et beaucoup d'articles que vous pouvez vous perdre en essayant de tout rattraper.

De plus, l'espace crypto semblait assez sombre ces derniers temps, avec l'effondrement de FTX au début de novembre et ayant un impact négatif sur de nombreux autres acteurs de l'industrie. Cette crise est survenue dans un environnement macroéconomique déjà instable et mal en point, elle n'a donc fait qu'accélérer la chute. Mais ce que nous voulons transmettre à ce stade, c'est ceci : peu importe à quoi ressemble l'ensemble de l'industrie à un moment donné, vous devez toujours avoir une conduite, une discipline et une prudence cryptographiques.

Nous ne vous donnerons aucun conseil financier et nous ne parlerons pas d'investissement ou de trading. Nous sommes ici pour vous montrer les types d'escrocs les plus courants et comment les éviter, quel que soit le projet dans lequel vous êtes impliqué.

Sans oublier que nous vous conseillons vivement de posséder un portefeuille non dépositaire et d'assumer l'entière responsabilité de vos actifs numériques. Ceci, bien sûr, implique de ne pas partager votre phrase de départ avec qui que ce soit.

Ok, maintenant que nous avons clarifié cela depuis le début, nous pouvons aller plus loin. Voyons les arnaques les plus courantes et comment les éviter !

Les arnaques les plus courantes
Les gens sont créatifs, nous pouvons en être sûrs. Les escrocs ne sont pas loin non plus. De nos jours, il existe plusieurs façons d'arnaquer les gens dans l'espace crypto, en particulier les débutants. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce dernier, mais parce qu'il y a encore peu de choses connues dans l'espace crypto. Les escrocs donnent de grands espoirs, en particulier pour gagner de grosses sommes d'argent. Leurs offres sont certainement alléchantes. Voyons donc ci-dessous les escroqueries et les drapeaux rouges les plus courants que vous devriez connaître.

🚩 Imitation d'identité

Les escrocs créent de faux comptes de médias sociaux se faisant passer pour des personnalités publiques importantes, des modérateurs de communauté, des administrateurs ou des membres de certaines équipes de projet. Après cela, ils envoient des messages privés avec toutes sortes de promesses. Il est plus facile pour les gens de tomber dans le piège lorsqu'ils voient un message d'une personnalité publique connue, sans penser qu'ils sont en fait des escrocs. Les administrateurs ou les membres des équipes ne contacteront jamais les gens par messages privés en premier.

🚩 Programmes d'investissement et faux cadeaux

Que les escrocs se fassent passer pour une personnalité publique ou non, ils promettent de gros gains après avoir effectué un paiement à l'avance ou payé des frais initiaux. Après cela, ils volent l'argent et vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. C'est l'un des types d'escroqueries les plus courants.

De plus, les baisses ou les cadeaux inhabituels sont des arnaques. S'ils vous demandent un paiement à l'avance pour pouvoir participer, assurez-vous qu'il s'agit d'une arnaque. C'est aussi une pratique très courante pour les escrocs de promettre de multiplier votre investissement. D'autres escrocs se précipitent fréquemment pour dire qu'ils ont déjà participé de cette manière et gagné une énorme somme d'argent. N'oubliez pas ceci : personne ne multipliera votre investissement et ne vous le donnera, aussi convaincant qu'il semble être !

🚩 Schémas de tirage de tapis

Quand ça a l'air si beau pour être vrai, ce n'est généralement PAS le cas. 🙂 Dans ce type d'escroquerie, les créateurs pompent un nouveau projet, pièce, jeton ou NFT avec beaucoup de publicité. Après avoir obtenu suffisamment d'investisseurs, ils échangent les crypto-monnaies en fiat et finissent par s'enfuir avec l'argent. L'arnaque aux pièces de monnaie Squid est l'un des tirages de tapis les plus connus.

🚩 Programmes de pompage et de vidage (P&D)

Les fraudeurs créent un FOMO sur un projet ou une pièce en particulier, même s'il s'agit d'un projet obscur. Ils peuvent s'associer à certains « influenceurs » qui vivent des vies luxueuses et vendent une image d'une vie que vous pourriez également avoir si vous investissez dans leur projet.

Leur objectif est de construire une grande communauté qui peut investir dans une pièce particulière, mentionnée uniquement à des moments précis. Les membres sont invités à investir rapidement et autant qu'ils le peuvent, tandis que la pièce est à bas prix. Une fois que la pièce sera artificiellement pompée et atteindra une valeur élevée, la communauté pourrait vendre la pièce et obtenir un «beau profit». Les modérateurs de ce régime orchestrent les moments où les gens peuvent acheter et seuh la pièce. Mais bien sûr, seuls quelques-uns parviennent à vendre à des prix élevés en quelques secondes, et ils font principalement partie des modérateurs du plan de match.

🚩 Schémas de Ponzi

Ce sont des stratagèmes frauduleux. Pour faire court, les premiers investisseurs ne reçoivent des bénéfices qu'avec les investissements des investisseurs récents. Et l'histoire continue. Ce type de régime peut être délicat, car il semble assez durable jusqu'à ce qu'il explose. C'est la raison pour laquelle vous devriez fabriquer votre DYOR !

🚩 Escroqueries amoureuses

Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est une pratique courante pour les escrocs d'utiliser ce type d'arrangement frauduleux. Avec l'essor du numérique dans notre vie quotidienne, les relations en ligne sont également plus fréquentes. Les escrocs utilisent donc de fausses relations pour manipuler les gens. Finalement, ils persuadent leurs partenaires d'envoyer de l'argent sous forme de crypto-monnaies.

🚩 Sites d'hameçonnage

Que sont-ils? Eh bien, principalement de faux sites Web. Les escrocs incitent généralement les gens à cliquer sur des liens malveillants vers ces sites Web. Ensuite, ils recueillent vos informations personnelles, telles que nom, e-mail, adresse, etc. avec plusieurs stratégies d'escroquerie telles que "Vous devez réinitialiser le mot de passe de votre compte".

Leur objectif ultime est d'obtenir les informations clés de votre portefeuille - que vous ayez un portefeuille de garde sur un échange ou un portefeuille non-de garde et que vous ayez un mauvais stockage de votre phrase de départ. Soyez toujours extrêmement vigilant face à ce type d'arnaque. Aucune entreprise ne vous demandera de réinitialiser le mot de passe à moins que vous ne le demandiez. De plus, aucun administrateur ou plate-forme ne vous demandera votre phrase de départ. C'est uniquement destiné à rester avec vous, vous ne devriez donc JAMAIS ENVOYER VOTRE SEED / BACKUP PHRASE.

Comment rester à l'écart des arnaqueurs ?

💡 Soyez vigilant

Comme nous l'avons déjà dit, si cela semble trop beau pour être vrai, ce n'est probablement PAS ! Peu importe le type d'escroquerie, vous devez rester vigilant tout le temps. Vérifiez chaque détail et tenez compte de tout signe indiquant que cela pourrait conduire à une situation d'escroquerie. Réfléchissez à deux fois avant d'envoyer vos informations personnelles à quelqu'un. Crypto Universe est l'endroit où une vigilance extrême devrait jouer.

💡 Posez-vous quelques questions pertinentes

Pourquoi certaines personnes que vous ne connaissez pas vous feraient-elles une promesse ? Qu'y a-t-il pour eux ? Pourquoi vous aideraient-ils si facilement avec quelque chose ? Pourquoi poseraient-ils tant de questions ? Que peuvent-ils faire avec les informations de votre compte ? Comment peuvent-ils l'utiliser ? En cas de doute, il est important de se poser quelques questions afin de clarifier une situation.

💡 Ne faites pas confiance à un "admin" qui vous envoie un message en premier

Dans la majorité des cas (disons 99,9 %), si quelqu'un vous envoie un message en premier, ce n'est pas un administrateur, quel que soit son nom. C'est juste quelqu'un qui vole l'identité d'un administrateur et veut vous attirer dans son stratagème. Tout le monde sait que les administrateurs n'enverront pas de message en premier. Faites donc toujours attention à ce problème.

💡 Ne cliquez pas sur les liens suspects

Si vous recevez l'invitation à cliquer sur un site Web spécifique, vous devez toujours vérifier au préalable que l'URL du site Web est exactement la même que l'adresse de votre plateforme. La plupart du temps, ils sont presque identiques, mais pas entièrement.

Vérifiez également l'adresse e-mail de l'expéditeur ou le compte de réseau social, en fonction de la plateforme sur laquelle il vous a contacté. Et si vous cliquez par erreur sur un lien suspect, vous devez absolument éviter de partager vos informations personnelles. Quelqu'un peut enregistrer vos informations de connexion et éventuellement voler vos actifs. Assurez-vous également de ne connecter votre portefeuille nulle part tant que vous n'avez pas revérifié le site.

Même si vous ne recevez pas de lien suspect de quelqu'un et que vous souhaitez simplement accéder à un site Web ou à un échange, nous vous conseillons vivement de toujours vous rendre directement sur le site Web spécifique pour rester à l'écart des escroqueries par hameçonnage. Comment peux-tu faire ça? Vous pouvez créer un signet avec la page d'échange ou enregistrer le lien dans vos notes et y accéder chaque fois que vous en avez besoin.

💡 N'envoyez pas d'argent et attendez-vous à ce qu'ils soient multipliés ou retournés

« Devenir riche rapidement » pourrait être la devise de l'escroc, mais vous ne devriez jamais l'acheter. Soyez prudent, ces opportunités ne sont pas réelles, donc irréalisables. Les énormes gains rapides ne sont possibles que dans un scénario de fraudeur. Vous seul pouvez "multiplier" vos fonds si vous aimez le trading. Si quelqu'un vous promet de multiplier votre investissement, assurez-vous que vous pourriez être une victime ciblée d'un escroc.

💡 Signalez les escrocs

Très probablement, si vous envoyez vos fonds à quelqu'un, ou si vous les perdez, il est hautement improbable de les récupérer. Voici ce que vous pouvez faire pour éviter cela : si vous voyez un escroc crypto (Facebook, Twitter, Youtube, etc.), vous pouvez le signaler au centre de support. Sur Telegram, vous pouvez signaler les escrocs à @notoscam. Dans l'écosystème MultiversX, vous pouvez signaler les escrocs sur le groupe Telegram @ElrondScambusters.

💡 Éteignez vos DM Telegram et Discord

Telegram et Discord sont les plateformes les plus populaires sur lesquelles vous trouverez facilement des escrocs. Ou… ils vous trouveront. 🙂 Étant une plaque tournante pour plusieurs communautés cryptographiques, ces plateformes sont souvent ciblées par des personnes frauduleuses. Il est très courant que des personnes soient agressées par des messages privés, surtout après avoir eu une conversation en groupe. Qu'y a-t-il ous pouvez faire est de désactiver les DM de personnes inconnues sur Discord. Sur Telegram, vous avez la possibilité de mettre à jour le paramètre afin d'empêcher les appels aléatoires et les invitations de groupe.

💡 Stockez votre phrase de départ dans un emplacement sécurisé

Et quand nous disons cela, nous entendons un emplacement hors ligne, que vous seul connaissez. Nous pouvons vous donner un conseil : Kryptodots est le meilleur moyen d'encoder, de stocker et de protéger vos actifs numériques. Kryptodots est un appareil hors ligne en acier inoxydable. Son champ d'application est de protéger votre phrase secrète, donc vos actifs numériques.

La seule alternative raisonnable aux Kryptodots est un morceau de papier. Mais nous pouvons tous imaginer ses faiblesses. Il peut facilement se dégrader, prendre feu ou se mouiller et devenir inutile. Et il n'y a pas que ça. Disons que vous choisissez de fabriquer un papier laminé imperméable. C'est vrai, vous obtenez un niveau de protection plus élevé, mais pas le meilleur. Il peut toujours brûler facilement et vos mots ne seraient pas encodés. Posséder un Kryptodots vous assure également cette protection.

💡 Ne partagez pas votre phrase de départ avec qui que ce soit

C'est peut-être le dernier point de notre liste, mais certainement pas le moindre. C'est en fait la chose la plus importante à retenir. La phrase de départ de votre portefeuille est unique et, par conséquent, c'est comme la clé de votre portefeuille. Quiconque a votre phrase de départ a également accès à votre portefeuille. Donc, votre argent serait compromis s'ils avaient votre phrase de départ.

Votre graine est la clé principale de votre portefeuille, ce qui signifie également qu'elle contient toutes les informations nécessaires pour récupérer le portefeuille. Si votre ordinateur tombe en panne, si votre disque dur est corrompu ou même si le portefeuille matériel, c'est-à-dire le grand livre, est perdu, cassé ou volé, vous pouvez télécharger à nouveau le même portefeuille logiciel ou acheter un autre portefeuille matériel et utiliser la sauvegarde de la phrase de départ pour obtenir votre les actifs en retour. En dehors de cela, vous n'aurez pas besoin d'entrer votre phrase de départ nulle part. Si quelqu'un le demande, c'est une arnaque. Ne le partagez pas et assurez-vous de le signaler.

N'oubliez pas que tant que vous ne partagez pas votre phrase de départ avec qui que ce soit, vos actifs numériques sont en sécurité.

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